이탈리아 검찰이 45억 유로(약 5조6천억원) 규모의 자금세탁 혐의로 국영 중국은행과 약 300명을 기소할 방침이다.
20일(현지시간) 이탈리아 안사통신에 따르면 이탈리아 검찰은 약 4년간 화폐위조, 성매매, 노동착취, 세금탈루 등으로 확보한 45억 유로를 중국으로 송금한 혐의로 297명을 대거 기소할 계획이다.
검찰은 이 중 절반 정도의 금액 송금을 처리하고 75만8천 유로(9억4천만원)의 수수료를 챙긴 혐의로 중국은행 기소도 추진하고 있다.
기소대상자 대부분은 이탈리아에 거주하는 중국 교민이며 중국은행 밀라노지점의 고위 간부 4명도 포함돼 있다.
검찰은 기소 대상자 중 일부는 자금세탁 과정에서 겁박을 서슴지 않는 마피아식 방법을 동원했다고 지적했다.
이들은 자금을 소규모로 쪼개 송금하면서 당국의 감시를 피했다. 중국은행은 위법행위를 부인하고 있다.
이번 사건은 유럽내 중국 지하경제의 단면을 보여주는 동시에 중국과 서방의 경제적 연대가 강화하는 와중에 사법적 협력은 이를 따라가지 못하고 있다는 지적이 나온다.
중국 정부는 이탈리아 검찰의 수사에 협조하지 않고 있다. 양국은 지난해 9월 사법협력 각서를 체결했지만 지난 2월 직장에서 140만 위안을 훔쳐 이탈리아로 달아난 후베이성 출신 중국 여성의 신병인도만 이뤄진 형편이다.
이 때문에 자금이 중국으로 넘어간 이후의 행방 추적이 어려운 실정이다. AP가 이달초 추적 보도한 바에 따르면 중국 본토로 넘어간 자금 중 일부가 위조제품 수출 혐의를 받는 국영 수출입회사로 넘어갔다.
중국 국영언론 글로벌타임스는 당시 AP보도를 부인하며 '이상한 보도'라고 비난했다. 당시 글로벌타임스는 법률 전문가를 인용, 중국은행이 이탈리아 수사에 협조할 의무가 없다고 주장했다.
이탈리아에서는 개인뿐만 아니라 기관도 기소될 수 있다. 기소 이후에는 이탈리아 법원이 재판을 개시할지 공소를 기각할지 결정한다. 이 결정에 수개월이 걸릴 수 있다.
